为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
第1题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第2题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第3题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第4题:
为自然人客户办理人民币单笔()元以上现金存取业务的,应当有效识别客户的身份。
第5题:
凭证式国债存款人办理人民币单笔()万(含)元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
第6题:
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?
第7题:
人民币单笔1万元(含)至5万元、外币等值1000美元(含)至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元的现金取款业务,应采取()等合理方式判断是否为代理业务。
第8题:
办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
A.1万
B.2万
C.5万
D.10万
第9题:
办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
第10题:
未在工行开立账户的客户,以现金方式申请办理个人速汇款业务,如汇款金额单笔人民币()以上时,经办网点须留存客户身份证复印件。