以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）

A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()

A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告

C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报

D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.与大额和可疑交易报告义务相同。

B.可替代可疑交易报告义务。

C.可与可疑交易报告义务相互替代。

D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同