大额现金的收付,必须实行()。

题目

大额现金的收付,必须实行()。

  • A、授权管理
  • B、分级管理
  • C、复核制度
  • D、查库制度
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第1题:

凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第2题:

实行现金管理双人监督制,现金收付必须有两人或两人以上签字方可生效。()


正确答案:正确

第3题:

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易


参考答案:A

第4题:

办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定

  • A、10万元
  • B、20万元
  • C、30万元
  • D、40万元

正确答案:B

第5题:

各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。


正确答案:错误

第6题:

综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级)
5万

第7题:

()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。

  • A、10
  • B、20
  • C、30
  • D、50

正确答案:B

第8题:

建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。


参考答案:20

第9题:

根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()

  • A、检查督导制度
  • B、分级审批制度
  • C、报告报备制度
  • D、尽职调查制度

正确答案:A,B,C,D

第10题:

凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现金支付登记备案制度。

  • A、城市合作银行
  • B、城乡信用社
  • C、政策性银行
  • D、地方性商业银行

正确答案:A,B,D

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