出现以下情况时,应当重新识别客户()
第1题:
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A.客户要求变更密码的
B.客户交易异常的
C.客户要求变更注册资本的
D.客户要求变更经营范围的
第3题:
客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
以下( )情况需重新对客户身份进行识别。
A.客户变更姓名或者名称;
B.变更注册资本、经营范围;
C.客户行为或者交易情况出现异常的;
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
第6题:
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资金
D.联系电话
第7题:
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状,不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对
第10题:
出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?