办理借记卡无卡存款时,如同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务

题目

办理借记卡无卡存款时,如同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务,可以留存一张身份证件复印件专夹保管,并确保该交易可以跟踪核对。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题:

在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?


答案:可比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理。

第4题:

本外币存取款免填单业务不适应于下列()业务。

  • A、新开户
  • B、办理无折存款业务
  • C、办理无卡存款业务
  • D、续存

正确答案:A,B,C

第5题:

客户要求办理()业务时,因未核对收款人户名、账号是否与系统一致,导致发生串户。

  • A、销户转账
  • B、无卡存款
  • C、无折存款
  • D、现金转账

正确答案:B,C

第6题:

对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A、5

B、1

C、10

D、20


答案:A

第7题:

长白山借记卡如何办理无卡存款业务?


正确答案: 为方便您办理存款业务,您可在吉林银行所辖任意营业网点直接提供长白山借记卡卡号和持卡人姓名,办理无卡存款业务,存款实时到账。办理无卡存款业务时,请您仔细核对存款凭条打印的卡号、户名、金额,核对无误后再签名确认,并妥善保管“存款回单”。

第8题:

借记卡办理()业务不能免填单。

A.有卡续存

B.取款

C.销户

D.无卡存款


正确答案:D

第9题:

办理借记卡无卡存款业务时,存现金额在()(含)以上的,客户需提供存款人姓名.有效身份证件和联系方式。

  • A、5000元
  • B、1万元
  • C、5万元
  • D、10万元

正确答案:B

第10题:

()可办理贷记卡存款业务(包括无卡续存业务)。

  • A、所有营业网点
  • B、各分社主要营业网点
  • C、指定营业网点

正确答案:A

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