县级行社在开展银行卡收单业务时,禁止发展下列商户()。

题目

县级行社在开展银行卡收单业务时,禁止发展下列商户()。

  • A、非法设立的经营组织
  • B、本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
  • C、商户或商户负责人(或法人代表)已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单县级联社所在地的商户
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

(2018年)根据支付结算法律制定的规定,下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中,正确的有( )。

A.特约商户是单位的,其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户
B.对特约商户实行实名制管理
C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级
D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营,不得跨省域开展收单业务

答案:B,C,D
解析:
选项A,特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户,或其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户。

第2题:

在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险。

  • A、银行卡部
  • B、财务部
  • C、审计合规部
  • D、营业网点

正确答案:D

第3题:

()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。

A.收单业务风险核查处置机制

B.风险商户监控核查管理

C.商户收单业务风险管理

D.收单业务检查监督机制


本题答案:C

第4题:

下列关于商户退出流程说法不正确的是()。

  • A、主动退出的商户需提前60天向收单行社提出书面申请,并停止受理银行卡
  • B、收单行社收回机具、机具押金条、近半年的交易单据复印件等资料
  • C、行社把通过撤机审批的商户参数在银联商户管理系统中进行终端备注
  • D、行社上报省联社,由省联社在综合业务系统中删除撤机商户的收单清算信息对应关系

正确答案:C

第5题:

以下各项属于银行卡收单业务运营管理内容的包括()。

  • A、收单商户个人征信审核
  • B、违规商户的整改
  • C、收单商户的风险管理
  • D、业务发展综合效益分析判断
  • E、商户培训

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

在开展银行卡收单业务时,禁止向哪些商户发展()

  • A、非法设立的经营场所
  • B、法律禁止的赌博及博彩类的商户
  • C、商户已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

正确答案:A,B,C,D

第7题:

陕西省农村合作金融机构收单业务管理办法禁止发展哪几类商户?


正确答案: (1)非法设立的经营组织;
(2)特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户;
(3)可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入不良信息系统;
(4)注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户(特殊情况除外)。

第8题:

收单机构对特约商户开展培训的方式包括()

A、在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展业务操作培训

B、业务开展后,根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训

C、在业务开展时,根据具体业务对商户进行培训。

D、在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展风险管理培训


参考答案:ABD

第9题:

江苏农信银行卡收单业务中,收单商户的机具布放由()负责。

  • A、省中心电子银行部
  • B、基层电子银行部
  • C、基层网点
  • D、各基层行社

正确答案:B

第10题:

()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。

  • A、收单业务风险核查处置机制
  • B、风险商户监控核查管理
  • C、商户收单业务风险管理
  • D、收单业务检查监督机制

正确答案:C

更多相关问题