员工()或()、()是目前基层银行机构风险和案件防控的重点。
第1题:
A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C、银行业案件统计与分析资料
D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第2题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
《中国银行基层机构负责人案件防控工作检查考核办法(试行)(2011版)》规定:负责人未认真履行案防工作职责,导致本机构发生经济案件或重大违规问题的,一律先免职,后处理。
第5题:
严格执行(),加强防控案件风险长效机制建设,依法经营,规范管理,有效防范案件风险。
第6题:
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第7题:
银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性()管理制度,防微杜渐,强化操作风险管理。
第8题:
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第9题:
简述银行案件风险定义及其防控措施。
第10题:
基层机构负责人案件防控考核主要内容包括()