单位银行金融诈骗数额()元以上的应予立案追诉。

题目

单位银行金融诈骗数额()元以上的应予立案追诉。

  • A、10万
  • B、30万
  • C、50万
  • D、100万
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第1题:

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。

A.十

B.二十

C.五十

D.一百


参考答案:D

第2题:

个人进行金融票据诈骗,数额在()万元以上的,涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉:

  • A、一
  • B、二
  • C、五
  • D、十

正确答案:A

第3题:

进行信用卡诈骗活动,恶意透支,数额在____元以上的,应予追诉。

A.2000

B.1000

C.5000


参考答案:C

第4题:

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列选项的,应予立案追诉()

  • A、个人集资诈骗,数额在三万元以上的
  • B、单位集体诈骗,数额在五十万元以上的
  • C、个人集资诈骗,数额在五万元以上的
  • D、单位集体诈骗,数额在三十万元以上的

正确答案:B

第5题:

使用银行结算凭证进行诈骗活动,()应予立案追诉。

  • A、个人诈骗数额一万元以上;单位诈骗数额五万元以上
  • B、个人诈骗数额一万元以上;单位诈骗数额十万元以上
  • C、个人诈骗数额五万元以上;单位诈骗数额十万元以上
  • D、个人诈骗数额五万元以上;单位诈骗数额二十万元以上

正确答案:B

第6题:

按照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十条的规定,关于背信运用受托财产应予立案追诉的理解正确的是( )。

A.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额达到10万元的,应予立案追诉
B.擅自运用客户信托的财产数额未达到30万元的,不予立案追诉
C.擅自运用客户资金数额未达到30万元,但擅自运用多个客户资金的,应予立案追诉
D.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额达到20万元的,应予立案追诉

答案:C
解析:
背信运用受托财产涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数在30万元以上的;
(2)虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;
(3)其他情节严重的情形。

第7题:

商业银行违背受托义务,擅自运用客户资金数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉.

  • A、五
  • B、十
  • C、二十
  • D、三十

正确答案:D

第8题:

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。

A.一

B.二

C.五

D.十


参考答案:B

第9题:

单位进行票据诈骗,数额在()元以上的应予追诉

  • A、5万
  • B、10万
  • C、50万
  • D、100万

正确答案:B

第10题:

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉.

  • A、十
  • B、二十
  • C、五十
  • D、一百

正确答案:D

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