客户身份识别工作应在()环节开展。
第1题:
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。()
第2题:
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第5题:
第6题:
客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
第7题:
A、审慎均衡
B、风险适当
C、了解你的客户
D、安全、准确、完整、保密
第8题:
客户身份资料不包括:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
第9题:
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.强化识别客户身份
D.评估客户风险状况并进行分类管理
第10题:
此题为判断题(对,错)。