各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是

题目

各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是()

  • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
  • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
  • D、对于提供的材料不完备的,可以先按公安机关要求办理,再补正
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第1题:

邮储机构办理协助冻结业务时,应当审核哪些内容?


正确答案: (1)有权机关执法人员的工作证件。
(2)有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
(3)人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

第2题:

县支行辖属营业网点协助有权机关办理解除冻结、扣划客户存款的,经()审批后,方可协助办理。

  • A、县支行业务经理
  • B、县支行行领导
  • C、二级分行行领导
  • D、经办柜员

正确答案:B

第3题:

以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有()。

A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关

B.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金

C.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求

D.扣划的交易代码为503015


正确答案:BC

第4题:

由于外汇交易平盘系统自动归集结售汇敞口,各分支行在办理结售汇和外币兑换业务时须在相应的模块或菜单中操作。发生非模块记账的,各分支行须及时上报上级行并通过BIBS系统(),不得保留隔夜敞口。


正确答案:手工平盘

第5题:

有权机关来我*行办理协助冻结业务时,如受理机构为支行,需对被冻结单位或个人存款账户进行()。

  • A、无需处理
  • B、预冻结
  • C、扣划
  • D、冻结

正确答案:B

第6题:

各分支行客户服务指定部门或人员主要职责包括()

  • A、处理银行客户的问题
  • B、协助96666客户服务中心处理突发、紧急问题
  • C、报送分支行业务资料
  • D、执行96666客户服务业务发展计划

正确答案:A,B,C,D

第7题:

()可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。

  • A、各支行
  • B、各分行集中作业中心
  • C、各分行营业部
  • D、深圳分行总行营业部

正确答案:D

第8题:

关于网内往来退汇业务,下列描述正确的是()。

  • A、收报行对收到的来账业务做退汇处理时,必须经运营主管审核签章
  • B、发报行收到退汇业务后,必须由运营主管审核签章后再做相应处理
  • C、对已经直接入单位账户的来账业务可根据往账行要求进行冲账后办理退汇
  • D、非本行的来账业务,直接做退汇处理。

正确答案:A,B

第9题:

各支行在受理公安机关办理资金返还时,经办应审核的资料不包括()

  • A、办案人员有效人民警察证
  • B、办案人员有效居民身份证件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

正确答案:B

第10题:

网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容?


正确答案: (一)要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格;
(二)要求协助的事项和范围应符合法律、法规规定;
(三)执法人员应出具符合法律、法规规定的证明其身份的工作证件和执行公务证,或按规定出示其中一项证明;
(四)要求协助的机关应按法律、法规规定提供户名、账号或其他相关信息,有关要素应填写正确并相互一致;
(五)相关法律文书应符合法律规定。

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