审核境外个人护照时,下列说法正确的是()A、护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳B、注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符C、护照姓名疑似汉语拼音姓名,体貌特征不是华裔的,应提高警惕D、为进一步确认境外个人身份,还可根据需要,要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件

题目

审核境外个人护照时,下列说法正确的是()

  • A、护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳
  • B、注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符
  • C、护照姓名疑似汉语拼音姓名,体貌特征不是华裔的,应提高警惕
  • D、为进一步确认境外个人身份,还可根据需要,要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件
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第1题:

在办理个人电子银行业务过程中,审核客户身份证件时,如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。

  • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
  • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
  • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

正确答案:A

第2题:

对同时持有二本护照人员的处理错误的是()。

  • A、入住人员持有二本不同国籍护照的,哪本护照上有有效签证和入境章的,即视为有效身份证件登记入住
  • B、入住人员持有二本不同国籍护照的,哪本护照为最新签发的,即视为有效身份证件登记入住
  • C、入住人员持有二本同一国籍护照的,如老护照已作废的(打孔、剪角或盖章),登记录入新护照信息(签证及入境章可能仍在老护照上)
  • D、入住人员中国护照上最后一个出入境章如是“出境章”的,则要求其出示已换发的中国护照或外国护照(身份已为外籍华人)

正确答案:B

第3题:

境内个人经常项目项下超年度总额的非经营性购汇需要审核相关证明材料,下列说法不正确的是()。

A、境外培训购汇审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明

B、旅游审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知

C、境外直系亲属救助购汇审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料

D、境外邮购购汇审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证


参考答案:B

第4题:

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时,当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时,应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步佐证,确属真实证件的,再继续办理业务。


正确答案:身份证件号码不存在;身份证件号码存在但与姓名不匹配;反馈照片不相符

第5题:

旅行证和护照同等大小,除个人信息外都是空白签证页。空白签证页必须和()共同使用。

  • A、签证复印件
  • B、护照复印件
  • C、我国警方出具的护照丢失证明
  • D、所在国警方出具的护照丢失证明

正确答案:B,D

第6题:

办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下做法正确的是()。

  • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
  • B、直接为客户办理业务
  • C、拒绝为客户办理业务
  • D、要求客户出示印鉴卡

正确答案:A

第7题:

境内个人经常项目项下非经营性购汇,超过年度总额的,应对如下相关证明材料进行审核正确的是()

  • A、境外培训购汇:审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明。
  • B、旅游:审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。
  • C、境外直系亲属救助购汇:审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。
  • D、境外邮购购汇:审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

正确答案:A,C,D

第8题:

除身份证等法定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有(),以进一步确认存款人身份。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、学生证
  • D、机动车驾驶证

正确答案:A,B,C,D

第9题:

客户带中国护照来厅补卡,是否可以作为有效证件办理,该如何办理?()

  • A、调资料通过姓名、照片等多渠道核实客户身份
  • B、核实无误后改资料主护照再办理补卡
  • C、中国护照可以做为有效证件办理业务
  • D、中国护照不可以做为有效证件办理业务,需增加辅助证件办理

正确答案:A,B,C

第10题:

境外培训购汇超过年度总额的,需提供的材料为()。

  • A、本人有效身份证件、护照、境外培训费用证明
  • B、护照、有效签证、境外培训费用证明
  • C、有效签证、境外培训费用证明
  • D、本人有效身份证件、护照、有效签证、境外培训费用证明

正确答案:D

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