为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件A、结汇资金来源B、结汇资金用途C、购汇资金用途D、以上都对

第1题：

境内个人所购外汇累计金额超过年度等值50000美元（含）限额的，还应提供购汇资金用途证明材料。

第2题：

境内个人超年度限额的购汇除提供有效身份证件外还需提供（）。

• A、外币资金用途的相关证明材料
• B、外币资金来源
• C、人民币资金途的相关证明材料
• D、人民币资金来源

第3题：

第4题：

境外个人结售汇超额度应重点审核（）

• A、应关注外币材料，结汇审核外币来源
• B、应关注外币材料，购汇审核外币用途
• C、关注人民币材料，结汇审核人民币用途
• D、关注人民币材料，购汇审核人民币用途

第5题：

客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。

• A、个人结汇业务申请书
• B、个人购汇业务申请书
• C、资金来源
• D、资金用途

第6题：

境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.

• A、审核证件真实性、有效性
• B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
• C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

第7题：

境内个人结售汇超额度应重点审核（）

• A、应关注外币材料，结汇审核外币来源
• B、应关注外币材料，结汇审核外币用途
• C、关注人民币材料，结汇审核人民币用途
• D、关注人民币材料，购汇审核人民币来源

第8题：

第9题：

境内个人超年度限额购汇的，需提供外币资金用途的相关证明材料，境外个人需逐笔提供人民币来源的证明材料。

第10题：

结汇业务过程中，正确的是有（）

• A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
• B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
• D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。