以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
第1题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第2题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告
第4题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
第5题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第6题:
A、提交大额交易报告
B、提交可疑交易报告
C、自行决定提交的报告种类
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第7题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第8题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第9题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A正确
B错误
第10题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。