以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()

题目

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()

  • A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
  • B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
  • C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
  • D、以上描述的都不正确。
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第1题:

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。

A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。


参考答案:ABC

第2题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案:C

第3题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案:C

第4题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:正确

第5题:

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案:CD

第6题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

A、提交大额交易报告

B、提交可疑交易报告

C、自行决定提交的报告种类

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:D

第7题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第8题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第9题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A正确

B错误


B

第10题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易、可疑交易
  • D、综合报告

正确答案:C

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