中国人民银行分支机构应于2个工作日内对银行报送的境外机构身份审查

题目

中国人民银行分支机构应于2个工作日内对银行报送的境外机构身份审查合格的证明材料予以审核,对符合开户条件的颁发基本存款账户()。

  • A、开户登记证
  • B、开户许可证
  • C、开户备案证
  • D、开户核准证
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第1题:

银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息()。

A.每半年结束后的10个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

B.每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

C.重大情况及时报告

D.不必向中国人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门指导


参考答案:AC

第2题:

按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第3题:

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

A.5

B.7

C.1

D.2


答案:D

第4题:

境外机构申请开立基本存款账户的,银行应当将()一并报送是中国人民银行当地分支机构审核。

  • A、合法性审核书面声明
  • B、境外机构的开户申请书
  • C、合规性审核书面声明
  • D、境外机构的开户证明文件

正确答案:A,C,D

第5题:

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息

A.每半年结束后的10个工作日内,将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

B.每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

C.重大情况及时报告

D.不必向中国人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门指导


参考答案:AC

第7题:

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。

A、5

B、7

C、10

D、15


参考答案:C

第8题:

金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的多少个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送?


答案:10个工作日内。

第9题:

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起________个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

A.3

B.2

C.5


正确答案:B

第10题:

境外机构需撤消备案类银行结算账户的,应及时向宁波银行提出申请,分支机构应于销户之日起()个工作日内送销户信息。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5

正确答案:A

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