支付机构办理跨境外汇业务需满足以下条件()。

题目

支付机构办理跨境外汇业务需满足以下条件()。

  • A、具有人民银行颁发的《支付业务许可证》,许可业务范围应包括互联网支付
  • B、已办理“贸易外汇收支企业名录”登记
  • C、近2年内无重大违反人民币及外汇管理规定行为
  • D、有完备的组织机构设置、业务流程规定、风险管理制度
  • E、具备采集并保留交易信息数据的技术条件,并能保障交易的真实性、安全性
  • F、有完备的业务流程规定及风险管理制度
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第1题:

在成都办理因病退休需满足哪些条件?


正确答案: 根据成都养老保险政策规定,成都企业职员办理因病退休需满足如下几个条件:
1、必须经成都市级劳动能力鉴定委员会鉴定为因病或非因公完全丧失劳动能力;
2、达到法定年龄,即男年满50岁、女年满45岁;
3、达到累计缴费年限:
a、1995年12月31日前参加工作社保缴费年限满10年及以上;
b、1996年1月1日后参加工作社保缴费年限满15年及以上。

第2题:

申领广州失业金需满足什么条件?申领手续办理有时间限制吗?是否符合条件就必须办理领取手续?


正确答案: 根据广州失业保险条例规定,申领广州失业金必须满足3个条件,第一按照规定缴纳失业保险费用,已经履行缴费义务1年或有领取失业金期限,第二非本人意愿中断就业,第三已经办理失业登记,有求职需求。同时需要说明一点的是,申领手续必须在解除劳动合同60日办理,如符合条件申领,但本人选择不领取的无需办理领取手续。

第3题:

客户在窗口办理缴税需满足哪些条件?


本题答案:1)纳税人未与税务机关、其他商业银行签订过三方协议。
2)虽签订过三方协议,但税务机关发起的批量或实时扣税失败(系统),只能由纳税人开户银行发起银行端缴税交易。
3)进行银行端缴税,纳税人必须已向税务机关申报了纳税信息,银行端能根据“电子缴库专用缴款书”(以下简称“缴款书”)信息,在系统中能查询到该笔缴税申报信息。

第4题:

在北京办理住房公积金约定提取业务需满足什么条件?需提供哪些资料?


正确答案: 按照规定购买、建造、翻建、大修自住住房的职工及其配偶均可以申请办理住房公积金约定提取业务。但是仅限于持有住房公积金联名卡的职工。办理住房公积金约定提取业务不仅需提供提取相关资料还需提供由职工本人签字、由单位加盖预留印鉴的《住房公积金约定提取申请书》。

第5题:

申请与银行合作开展跨境人民币支付业务的支付机构应当具备的条件是()。

  • A、取得《支付业务许可证》,支付业务许可范围包括互联网支付
  • B、有健全的跨境人民币支付业务内部控制制度和风险管理措施
  • C、有支持跨境人民币业务的技术条件和基础设施
  • D、有针对跨境人民币支付业务的反洗钱、反恐融资的制度和措施
  • E、获得《支付业务许可证》后,内控制度健全、风险防范有力,未有违规开展支付业务情况
  • F、中国人民银行规定的其他条件。

正确答案:A,B,C,D,E,F

第6题:

娄底职工办理特殊工种提前退休需满足什么条件?


正确答案: 根据现行娄底养老保险政策规定,娄底职工办理特殊工种提前退休需满足如下条件:
1、可提前退休的特殊工种,必须按国家原劳动部和中央行业主管部门批准的目录执行,不同行业之间的特殊工种不能互相比照。
2、必须是在原国有、集体企业从事高空和特别繁重体力劳动累计满10年的;从事井下、高温工作累计满9年的;从事有毒有害工作累计满8年的。
3、职工档案内对其从事特殊工种的情况有原始记录。
4、男年满55周岁、女年满45周岁,且累计缴费年限满15年。咨询电话1233。

第7题:

统一支付户主:需满足以下哪些条件()

  • A、线宽带类
  • B、手机
  • C、有线座机
  • D、无线座机

正确答案:B,C,D

第8题:

单位一职员打算办理因病提前退休,不知需满足什么条件?单位办理时候需提供哪些资料?养老金由谁支付?


正确答案: 长沙单位职员办理因病提前退休必须满足3个基本条件,第一就是达到规定年龄,第二就是达到规定年限,第三就是具有相关机构证明。单位办理时候需提供《长沙市参保人员因病完全丧失劳动能力鉴定表》、《长沙市参保人员因病完全丧失劳动能力鉴定花名册》。对符合因病完全丧失劳动能力提前退休条件的人员,其养老金直接由参保地的养老保险经办机构发放。

第9题:

人民币跨境支付系统(CIPS)间接参与者是指未在CIPS开立账户,无CIPS行号,委托直接参与者通过CIPS办理人民币跨境支付结算等业务的机构。


正确答案:错误

第10题:

下列关于跨境担保表述正确的是()。

  • A、境内机构办理其他形式跨境担保,可自行办理担保履约。
  • B、境内债务人对外支付担保费,可按照服务贸易外汇管理有关规定直接向银行中请办理。
  • C、担保人、债务人不得在明知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合
  • D、担保人、债务人、债权人向境内银行中请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行无需对跨境担保交易的背景进行尽职审查。
  • E、境内机构办理其他形式跨境担保,需到当地外汇局办理担保履约。

正确答案:A,B,C

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