为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额

题目

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份.

  • A、1万元(含)
  • B、5万元(含)
  • C、10万元(含)
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款


正确答案:ABC

第2题:

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付


参考答案:ACD

第4题:

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:()

  • A、现金汇款
  • B、现金兑换
  • C、票据兑付

正确答案:A,B,C

第5题:

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。

  • A、10000;1000
  • B、10000;2000
  • C、10000;3000
  • D、20000;2000

正确答案:A

第6题:

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付


答案:ACD

第7题:

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。


正确答案:正确

第8题:

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。

A.现金汇款

B.现金存款

C.现钞兑换

D.票据兑付


答案:ACD

解析:

一次性金融服务是指不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务.

第9题:

对于下列一次性金融服务,应当识别客户身份的是()。

  • A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
  • B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
  • C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
  • D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元

正确答案:A,C

第10题:

一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

  • A、现金汇款
  • B、现金存款
  • C、现钞兑换
  • D、票据兑付

正确答案:A,C,D

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