广发银行组织开展的涉黑涉恶问题线索摸排工作，在员工排查方面，重点排查员工是否有存在（）等违法犯罪行为。A、经营赌场B、非法高利放贷C、贷款诈骗D、参与“地下钱庄”

扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶线索举报方式?

以下哪些属于教育系统扫黑除恶专项斗争中的打击重点?()①学校内外存在被拉拢、胁迫参加黑恶势力犯罪、参与校园欺凌、打架斗殴、校园“保护费”事件的在校学生(包括失学、辍学青少年)。②学校存在加入“校园贷”的学生。③发现党员干部、在校师生参与涉黑涉恶违法犯罪、充当涉黑涉恶“保护伞”。④民办教育领域存在的恶性竞争、采取非法手段争夺生源、欺诈恐吓学生及家长强迫消费、巧取豪夺、违法违规经营等情况。⑤涉校建设项目、营养餐大宗食品采购、教辅资料采购、技术装备采购和学生校外实践活动中介服务中通过非法手段干扰招投标、强买强卖、非法垄断市场等情况。⑥社会组织和个人非法组织制造涉校群体性事件、蓄意扰乱学校正常教育教学秩序事件、威胁师生人身安全事件、蓄意侵害学校国有资产事件。

A：①②③④

B：②③④⑤

C：①②③④⑤⑥

A.信贷类业务

B.代客理财业务

C.员工参与民间借贷行为

D.以上都是

A、注册资本较少

B、现金交易、网银交易频繁

C、交易对手多为个人账户

D、结售汇业务频繁

A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度

B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围

C、严查员工行为

D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

以下哪些线索可以作为涉黑涉恶举报线索?()

A、黑社会性质组织案件线索

B、恶势力犯罪案件线索

C、黑恶势力违法犯罪嫌疑人线索

D、纵容包庇黑恶势力等“保护伞”问题线索

A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

此题为判断题(对，错)。

A、罚款

B、没收违法所得

C、责令停业整顿

D、吊销经营许可证

此题为判断题(对，错)。