非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。
第1题：
A、开立账户
B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D、大额取现服务
E、大额存现服务
第2题：
狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？
A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
第3题：
客户身份资料不包括：
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
第4题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
第5题：
狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
第6题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
第7题：
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()
第8题：
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易
D.大额取现服务
E.大额存现服务。
第9题：
客户身份识别及交易资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
第10题：
完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。