反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出

题目

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
  • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
  • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
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第1题:

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第2题:

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗


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第3题:

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告


正确答案:ABCD

第4题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

A.1

B.2

C.3

D.4


正确答案:B

第5题:

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案:A

第6题:

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

A、五

B、三

C、一


参考答案:B

第7题:

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3


参考答案:B

第8题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( )


正确答案:×
答案为B。在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人。

第9题:

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4


正确答案:B

第10题:

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()


正确答案:错误

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