洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取

题目

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。

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第1题:

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。()


参考答案:×

第2题:

()是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。

  • A、套现
  • B、洗单
  • C、虚假交易
  • D、泄露账户及交易信息

正确答案:A

第3题:

商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金,称之为()。

A.商户套现

B.分单

C.洗单

D.虚假交易


本题答案:A

第4题:

交易未成功是指持卡人与商户在交易现场或在终端确认交易失败,且商户未向持卡人交付商品或服务,或已接受持卡人其他方式的支付。


正确答案:正确

第5题:

已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是()。

  • A、虚假申请
  • B、侧录风险
  • C、套现风险
  • D、洗单风险

正确答案:C

第6题:

()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易。

  • A、套现
  • B、洗单
  • C、虚假交易
  • D、泄露账户及交易信息

正确答案:B

第7题:

将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易,假冒该商户与收单行清算的行为是()。

  • A、虚假申请
  • B、侧录风险
  • C、套现风险
  • D、洗单风险

正确答案:D

第8题:

以下对商户套现行为描述正确的是( )

A、商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B、商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息

C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金

D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金


答案:C

第9题:

发卡机构以原因码()提交查询的,收单机构应同时选用回复码。

  • A、6301-持卡人提出查询消费商户抵制和/或名称
  • B、6300-持卡人提出查询取现交易地址
  • C、6302-持卡人提出查询原始交易是否成功
  • D、6309-查核商户是否违规商户

正确答案:C,D

第10题:

对存在()等情况的特约商户,以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户,应列为年检不合格商户。

  • A、身份资料虚假
  • B、吊销营业执照
  • C、已转业或已歇业
  • D、宣告破产或关闭

正确答案:A,B,C,D

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