根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。
第1题:
A、确认投保人与被保险人的关系
B、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第2题:
柜面在8版系统新单受理时,需进行()尽职调查登记,完成后才能提交。
第3题:
A、确认投保人与被保险人的关系
B、核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D、留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第4题:
客户资料变更()时,不需要实施CRS尽职调查。
第5题:
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及()。
第6题:
A.投保人
B.被保险人
C.法定继承人以外的指定受益人
D.以上都是
第7题:
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()。
第8题:
A.投保人、被保险人和指定受益人的姓名
B.投保人、被保险人和指定受益人的性别
C.投保人、被保险人和指定受益人的出生日期
D.投保人、被保险人和指定受益人的身份证件或身份证明文件的类型、号码
E.投保人的联系电话和联系地址
F.被保险人的联系电话和联系地址
第9题:
个人税收居民身份声明文件,需要勾选是否为美国个人。这里的美国个人指的是()。
第10题:
以下哪一项不属于《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》对客户信息的规定()