在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。
第1题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间应当采取()客户身份识别措施。
A一次性的
B间隔的
C持续的
D定期的
第2题:
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第5题:
A.一次性的
B.间隔的
C.定期的
D.持续的
第6题:
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重心识别客户身份,及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
第9题:
A、经营活动
B、经营状况
C、金融交易情况
D、经济状况
第10题:
A.45
B.15
C.30
D.60