以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。（）
第1题：
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于( )。
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
B［解析］由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
第2题：
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第3题：
A.伪造商业票据洗钱
B.用支票开立账户进行洗钱
C.利用银行贷款洗钱
D.贷币走私
第4题：
下列属于逃汇行为的有（）。
第5题：
第6题：
下列哪种情况可以认定单位走私犯罪：( )
A、以单位名义实施走私犯罪的。
B、个人为进行走私犯罪活动而设立的单位实施走私犯罪的。
C、为单位利益进行走私犯罪或走私犯罪所得大部分归单位所有的。
D、个人设立单位后，以实施走私犯罪为主要活动的。
解析：
002年《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第18条列明可以认定为单位走私犯罪的特征有：（1）以单位的名义实施走私犯罪，即由单位集体研究决定，或者由单位的负责人或者被授权的其他人员决定、同意；（2）为单位谋取不正当利益或者违法所得大部分归单位所有。
第7题：
A、向犯罪组织的成员发放现金
B、掩盖犯罪活动所得资金的来源
C、通过洗钱来赚钱
D、通过洗钱来窃取金钱
第8题：
下列各项表述哪些是正确的？
你好，根据《刑法》关于洗钱罪，逃汇罪等相关规定本题答案为AC.
第9题：
犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）
第10题：
以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。（）