在可疑交易标准中,“大量”系指()。

题目

在可疑交易标准中,“大量”系指()。

  • A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
  • B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
  • C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
  • D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第3题:

在银行业机构的可疑交易报告标准中,有关外商投资企业的可疑交易标准有哪些?


答案:主要包括两个部分:(1)外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资后,在短期内将资金迅速转移到境外,与其生产经营支付需求不符;(2)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。

第4题:

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。


正确答案:错误

第5题:

可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。


正确答案:3;3

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。


正确答案:正确

第8题:

请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?


答案:“短期”是系指10个工作日以内,含10个工作日;“长期”系指1年以上;“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的;“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日第天发生持续3天以上。

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。


正确答案:错误

第10题:

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。


正确答案:正确

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