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农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超

题目

农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。

  • A、15
  • B、20
  • C、30
  • D、45
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第1题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第2题：

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易


正确答案：D

第3题：

除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?


答案：金融及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向和性质有异常的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向反洗钱监测中心提交可疑交易报告。

第4题：

金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?


答案：金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别、有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第6题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第7题：

银行对大额支付和可疑交易会进行监控,并向中国反洗钱监测分析中心提交报告。()

此题为判断题(对，错)。


答案√

第8题：

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()


参考答案：错

第9题：

中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：C

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