符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施

题目

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序:()

  • A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的;
  • B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的;
  • C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的;
  • D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的;
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题:

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()


参考答案:错

第2题:

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A、检察院

B、法院

C、中国人民银行

D、公安部


参考答案:D

第3题:

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()

A.公安部公布的不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现错误并书面通知的

C.公安机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的

D.行业主要部门对资产处理有另行要求的


参考答案:ABC

第4题:

在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取()措施。
预防、监控

第5题:

当出现哪些情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结措施?


答案:(1)接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的;(2)在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的。

第6题:

金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()


参考答案:对

第7题:

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第8题:

境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()


参考答案:错

第9题:

采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

A、侦查机关接到报案后,认为需要继续冻结的,金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后,应当予以配合

B、侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

C、临时冻结不得超过48小时

D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结

E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不应当立即解除临时冻结


参考答案:ABCD

第10题:

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。


正确答案:正确

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