以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。

题目

以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。

  • A、协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
  • B、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
  • C、关注公安部门通报
  • D、对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
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第1题:

组织实施状态检修绩效评估工作是()的主要职责。

  • A、省公司工作小组
  • B、省公司领导小组
  • C、地(市)公司工作小组
  • D、地(市)公司领导小组

正确答案:C

第2题:

()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。

  • A、反洗钱监测分析中心
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱工作办公室
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:C

第3题:

以下哪项()是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。

A.反洗钱工作领导小组制度

B.反洗钱保密制度

C.反洗钱协查制度

D.保存客户身份资料和客户交易信息制度


答案:D

第4题:

总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。

  • A、年度反洗钱工作计划
  • B、年度反洗钱工作报告
  • C、年度工作报表
  • D、典型案例分析报告

正确答案:C

第5题:

以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。

  • A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
  • B、监督评价全行反洗钱工作
  • C、向高级管理层报告反洗钱工作
  • D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

正确答案:A,B,C

第6题:

审定单位状态检修工作的相关规程是()的主要职责。

  • A、省公司工作小组
  • B、省公司领导小组
  • C、地(市)公司工作小组
  • D、地(市)公司领导小组

正确答案:D

第7题:

反洗钱领导小组主要职责是()。

  • A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
  • B、研究、部署全行的反洗钱工作
  • C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
  • D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

正确答案:A,B,C,D

第8题:

反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第9题:

总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱领导小组
  • C、会计部
  • D、合规部

正确答案:A

第10题:

()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

  • A、反洗钱监测分析中心
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱工作办公室
  • D、董事会下设专业委员会

正确答案:C

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