各行社应当建立并妥善保管商户档案,商户档案包括但不限于以下选项:

题目

各行社应当建立并妥善保管商户档案,商户档案包括但不限于以下选项:()

  • A、申请材料、审批材料
  • B、受理协议书、风险评估
  • C、商户信息变更表
  • D、商户培训、巡查、退出等资料
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题:

经营者应当对巡游出租汽车建立车辆技术档案,并妥善保管;对相关内容的记载应当及时、完整和准确,不得随意更改。


正确答案:正确

第2题:

POS商户档案包括()

  • A、商户申请资料
  • B、审批材料
  • C、受理协议书
  • D、风险评估资料

正确答案:A,B,C,D

第3题:

实施机关应当建立健全()制度,及时归档、妥善保管交通行政许可档案材料。


参考答案:交通行政许可档案

第4题:

各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。

  • A、培训档案
  • B、会计档案
  • C、培训记录
  • D、培训笔记

正确答案:A

第5题:

执勤战斗的相关资料,应当建立档案,妥善保管。


正确答案:正确

第6题:

居民健康档案建立后应当妥善保管,注意保密。日常卫生服务一般不得查阅档案资料。


正确答案:错误

第7题:

强制隔离戒毒所应当妥善保管戒毒人员档案,档案内容包括哪些?


正确答案:强制隔离戒毒决定书、强制隔离戒毒人员入所登记表、强制隔离戒毒人员入所健康状况检查表、财物保管登记表、病历、心理健康档案、诊断评估结果、提前解除强制隔离戒毒决定书或者延长强制隔离戒毒期限决定书、解除强制隔离戒毒证明书以及在强制隔离戒毒期间产生的重要文书、视听资料。

第8题:

商户档案应包括什么?


正确答案:商户档案应包括以下资料:(一)《特约商户发展/变更审批表》(二)《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片;(三)《特约商户受理银行卡协议书》;(四)商户营业执照和税务登记证等的复印件;(五)商户负责人(或法人代表)身份证复印件;(六)有关商户经营情况的其他信息,如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等;(七)对商户日常风险管理的相关表格,如《商户日常检查表》等。

第9题:

收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括()等资料。

  • A、商户信息变化
  • B、商户现场和非现场检查
  • C、商户培训情况
  • D、商户年检记录及POS机管理情况等资料

正确答案:A,B,C,D

第10题:

收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管,保管期限至少()年。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:B

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