禁止以银行工作人员身份,违规代客户(含亲属)()。

题目

禁止以银行工作人员身份,违规代客户(含亲属)()。

  • A、办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
  • B、开立、领取、保管银行存单/折/卡
  • C、购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
  • D、签名、设臵/重臵/输入密码
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第1题:

以下()项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

  • A、客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动
  • B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备
  • C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
  • D、代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账

正确答案:A,B,D

第2题:

代客签约是指()

  • A、不核查客户真实身份签约
  • B、冒用客户身份办理电子银行签约
  • C、申请电子银行未经客户本人签字同意,办理电子银行签约
  • D、E路同行签约

正确答案:B,C

第3题:

关于银行卡业务禁止规定,正确的是( )

A.严禁与禁入类客户发生新的授权业务

B.严禁违规代客户办理银行卡启用业务

C.严禁单人传递和保管已打未发卡和密码信封

D.严禁未经客户本人同意违规发卡和非客户本人办理银行卡重置密码业务


参考答案:ABCD

第4题:

经网点负责人授权同意,银行内部工作人员两人以上可代客户购买空白支票由客户签收,但禁止替客户填写支票。


正确答案:错误

第5题:

禁止以银行工作人员身份,代客户(含亲属)办理()等业务。

  • A、宣传资料
  • B、转账
  • C、现金
  • D、承兑

正确答案:B,C,D

第6题:

严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证,违规代客户保管身份证件、现金、存单(折)、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。


正确答案:正确

第7题:

处理任何客户问题,必须以事实为依据,以国家法律法规和银行规章制度为准绳,禁止违法违规操作。


正确答案:正确

第8题:

《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为()

  • A、柜员办理本人业务
  • B、不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
  • C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
  • D、代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品

正确答案:A,B,C,D

第9题:

禁止违规代客户保管()等重要资料和贵重物品。

  • A、现金
  • B、存单(折)
  • C、有价单证
  • D、身份证件

正确答案:A,B,C,D

第10题:

下列行为属于违规行为的是().

  • A、未核对个人客户身份,代客户注册电子银行
  • B、虚增电子银行交易量
  • C、授权人员未审核经办柜员的操作直接授权
  • D、营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后,未监督柜员将U盾交给客户本人

正确答案:A,B,C,D

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