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网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A、正确识别各种洗钱方式B、提高反洗钱意识和技能C、培养员工高度的职业责任感D、培养员工敏锐的观察力E、增强反洗钱知识及经验

题目

网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

  • A、正确识别各种洗钱方式
  • B、提高反洗钱意识和技能
  • C、培养员工高度的职业责任感
  • D、培养员工敏锐的观察力
  • E、增强反洗钱知识及经验
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第1题：

金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()

A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能


答案：ABCD

第2题：

对本公司人员的反洗钱培训应当包括

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


正确答案：ABC

第3题：

对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度

C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


参考答案：ABC

第4题：

采取（）和知识宣传等方式，提高网点人员的反洗钱敏感性。

  • A、业务培训
  • B、风险提示
  • C、检查指导
  • D、以上均是

正确答案:D

第5题：

在企业员工培训目标类别中，属于提高员工的企业角色意识的有（　　）。


A.提高员工的专业业务技能

B.增强员工的主人翁精神

C.提高员工的人际关系技能

D.增强员工的团队意识

E.扩充员工的知识

答案：B,D
解析：
企业员工的培训目标划分为两大类别:一是提高员工在企业中的角色意识和工作态度与动机的转变，前者如主人翁精神、团队意识，后者如对企业价值观的进步认同等;二是获取知识，提高技能，如基本知识的增加，人际关系技能、专项业务技能、高层次整合技能的增强等。

第6题：

各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

A.管理人员

B.从事反洗钱工作的人员

C.一线操作岗位人员

D.新员工


正确答案：ABCD

第7题：

证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动，使内部员工()

A.熟悉掌握反洗钱技能和方法

B.知悉反洗钱职责和权限

C.有效履行反洗钱义务

D.营造良好的反洗钱社会环境


正确答案：ABCD

第8题：

银行反洗钱培训的目的包括()

A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能


参考答案：ACD

第9题：

组织基本的培训与开发不包括()。

A:对新员工进行管理知识与技能的培训
B:对新员工进行知识和技能的培训与开发
C:对现有员工的培训与开发，为工作轮换或晋升创造条件
D:对现有员工进行领导技能的培训与开发

答案：D
解析：
组织通过培训与开发使员工具有做好本职工作的条件、资格、能力等。基本的培训与开发有：①对新员工进行培训，使其尽早掌握企业的各项方针政策，规章制度；②对新员工进行知识和技能的培训与开发，让其尽早掌握工作要领和工作程序与方法；③对现有员工进行的培训与开发，使其技能与能力得以提高、完善和充实，为工作轮换或晋升创造条件。

第10题：

施工企业对员工进行培训的目的包括（）。

  • A、对员工职业生涯进行规划
  • B、增强员工质量意识
  • C、提高员工技能
  • D、增加员工技术知识

正确答案:B,C,D

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