客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险?()

题目

客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险?()

  • A、银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
  • B、银行打电话通知客户中奖,并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
  • C、客户点击邮件中的链接登录中行网站,但发现网址并非www.boc.cn
  • D、公安人员通知客户涉及洗钱走私案件,需将全部资金存进指定账户保管
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第1题:

遇到哪些情况时,应严禁动火?


正确答案: ①.油船、油车停靠的区域;
②.压力容器或管道未泄压前;
③.存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;
④.遇有火险异常情况未查明原因和消险前。

第2题:

根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?


正确答案: (1)必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
(2)明确告知与客户联络和交易信息传递的方式。
(3)向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。

第3题:

符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:()

A.直接被认定为风险等级最高的客户

B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户

C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户

D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户


答案:ABD

第4题:

压力表遇到哪些情况应停止使用?


正确答案: 压力表有下列情况之一时,应停止使用:
⑴有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;没有限止钉的压力表在无压力时,指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差。
⑵表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清。
⑶没有封印,封印损坏或超过校验有效期限。
⑷表内泄漏或指针跳动。
⑸其他影响压力表准确指示的缺陷。

第5题:

锅炉遇到哪些情况应紧急停炉?


正确答案: 1.MFT应动作而拒动。
2.锅炉所有水位计损坏,无法监控汽包水位。
3.给水、蒸汽管道发生爆破,无法维持正常运行或威胁人身设备安全。
4.水冷壁管、省煤器管爆破,不能维持汽包正常水位。
5.过热器或再热器严重爆破,无法维持正常汽温、汽压。
6.锅炉尾部烟道发生二次燃烧,使烟温不正常升高。
7.炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏。
8.锅炉压力升高,电磁泄压阀无法打开,安全阀拒动,同时旁路打不开。
9.空预器停转,档板隔绝不严或转子盘不动时。
10.再热蒸汽中断
11.安全门动作不回座,汽温、汽压降到汽机不允许时。
12.锅炉房内发生火警,直接危及人身和设备安全。
13.机组发生严重危及人身或设备安全故障。
14.全部CRT死机。

第6题:

在钻进中遇到溶洞,钻具突发放空,此时应警惕()、()、()等复杂情况的发生。


正确答案:井漏;溢流;卡钻

第7题:

内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()

  • A、不得查询客户信息
  • B、不得下载客户信息
  • C、不得变更客户信息
  • D、不得删除客户信息
  • E、不得泄露和保存客户信息

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

团体理赔作业中常遇到的风险不包括()。

A、理赔延误导致风险

B、司法机关及公安机关报告干预导致风险

C、主观有意的保险欺诈

D、客户申请不当导致风险


参考答案:B

第9题:

出现下列哪些情况,应警惕结核病的发生()

  • A、咽喉痛、头痛
  • B、咳嗽、咳痰2周以上
  • C、高热
  • D、胸闷

正确答案:B

第10题:

对40岁以上,特别是长期吸烟史的男性,遇到哪些情况时应高度怀疑肺癌的可能?


正确答案: ①原因不明的刺激性干咳,治疗无效。或有慢性呼吸道疾病,咳嗽性质突然改变者。
②原因不明的持续性胸痛及腰背痛。
③无慢性呼吸道疾病,出现持续性痰中带血。
④同一部位反复出现肺炎。
⑤原因不明的肺脓肿。
⑥原因不明的四肢关节痛,杵状指,声音嘶哑,上腔静脉综合征等。
⑦X线检查有局限性肺气肿,肺不张,孤立性园形病灶和单侧肺门阴影增大。
⑧原有肺结核已稳定,他处出现新病灶,或结核灶“恶化”而抗痨治疗无效者。

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