风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）A、境外分行额度B、所在国家（地区）的国别风险限额C、境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额D、境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额

题目

风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）

A、境外分行额度
B、所在国家（地区）的国别风险限额
C、境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额
D、境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额

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第1题：

目前,办理我行速汇款汇出业务时,汇入地可以为()。

A、境内分行

B、工银亚洲

C、境外分行

D、南非标准银行

参考答案：AB

第2题：

我行现行业务运营风险监控体系中,重点关注类准风险事件由()或以上层级负责核查落实。

A、网点

B、支行

C、二级分行

D、一级分行

参考答案：C

第3题：

我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()

A.信贷类业务

B.代客理财业务

C.员工参与民间借贷行为

D.以上都是

答案：D

第4题：

对于境外分行的关联方，下列说法正确的是()：

A.境外分行的总经理属于我行关联方

B.境外分行的总经理的近亲属属于我行关联方

C.境外分行的副总经理属于我行关联方

D.境外分行副总经理的近亲属属于我行关联方

正确答案：AB

第5题：

我行的关联方不存在于()：

A.一级分行

B.境外分行

C.二级支行

D.附属机构

正确答案：C

第6题：

我行《电子银行业务风险管理指引》明确指出“电子银行业务面临的主要风险为()”。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、流动性风险

参考答案：BC

第7题：

我行反洗钱工作遵循()原则。

A.依法合规

B.风险为本

C.全员参与

D.保守秘密

正确答案：ABCD

第8题：

委托行为中资同业机构的,其在我行洗钱和恐怖融资风险分类可为中风险、中低风险或低风险。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第9题：

下列能够构成内部交易的主体是()：

A.某支行与支行员工

B.总行与某一级分行

C.某一级分行与某境外分行

D.某境外分行与我行某附属机构

正确答案：D

第10题：

风险存在于我行各项业务经营活动之中，为便于识别风险、划分职责、实施针对性管理，将我行业务经营所面临的风险划分为( )类：

A.3

B.12

C.6

D.9

正确答案：D

风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行

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