按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
第1题:
以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()
A.严格准入
B.重点识别
C.真实审慎
D.持续关注
第2题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,银行应保存以下哪些客户身份资料?( )
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
第3题:
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
第4题:
金融机构应当按照规定建立()制度。
第5题:
加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。
第6题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
第7题:
根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()
第8题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
第9题:
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。
第10题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。