关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
第1题：
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。
A.直接关联方
B.间接关联方
C.直接或间接关联方
D.以上都不对
第2题：
A.LN系统
B.BoEing系统
C.GTS系统
D.SIDE系统
第3题：
A.联合国制裁决议
B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单
C.美国政府发布的经济制裁名单
D.欧盟委员会发布的经济制裁名单
第4题：
以下需要终止为其办理业务的情况有（）。
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
第10题：
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。