收单行应禁止发展()商户。A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C、商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

题目

收单行应禁止发展()商户。

  • A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
  • B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
  • C、商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
  • D、违规套现、非法洗钱的商户
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第1题:

以下商户禁止发展()

A、非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符

B、我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类,包括:受保护动植物、文物、人体器官等

C、存在违反国家法律法规或相关行业管理规定,被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户

D、商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”


正确答案:ABCD

第2题:

根据监管规定,收单机构不得发展以下哪几类商户?()

  • A、非法设立的
  • B、从事非法经营活动的
  • C、经营范围广泛
  • D、商户或商户法定代表人已被列入有关不良信息共享系统的
  • E、商户或商户负责人已被列入有关不良信息共享系统的

正确答案:A,B,D,E

第3题:

违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

县级行社在开展银行卡收单业务时,禁止发展下列商户()。

  • A、非法设立的经营组织
  • B、本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
  • C、商户或商户负责人(或法人代表)已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单县级联社所在地的商户

正确答案:A,B,C,D

第5题:

开展银联卡收单业务时,禁止发展的商户有哪些()。

  • A、非法设立的经营组织
  • B、与本国法律、法规相抵触的商户
  • C、商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在中国境内的商户

正确答案:A,B,C,D

第6题:

在开展银行卡收单业务时,禁止向哪些商户发展()

  • A、非法设立的经营场所
  • B、法律禁止的赌博及博彩类的商户
  • C、商户已被列入银联的不良信息系统
  • D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

正确答案:A,B,C,D

第7题:

商户或商户负责人(法代表)已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户,是禁止发展的商户。


正确答案:正确

第8题:

收单机构应禁止发展的商户有()

A、非法设立的经营组织

B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户

C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

D、违规套现、非法洗钱的商户


参考答案:ABCD

第9题:

如某商户或其法定代表人(负责人)已被列入银行卡组织的不良信息系统,收单行在发展该商户时,应对其采取更为严格的调查、审核及审批手续。


正确答案:错误

第10题:

下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户()

  • A、特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户
  • B、可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统
  • C、易恶意倒闭的商户类型:在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户,如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等
  • D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

正确答案:C

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