银行卡业务风险事件的范围为()。A、伪造丰收卡的犯罪活动B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装C、利用丰收卡洗钱的活动D、受理银行卡的机具被非法改装

题目

银行卡业务风险事件的范围为()。

  • A、伪造丰收卡的犯罪活动
  • B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装
  • C、利用丰收卡洗钱的活动
  • D、受理银行卡的机具被非法改装
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第1题:

银行卡风险事件二类事件指()。

A、空白成品卡丢失10-50张以上

B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元

D、在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件


正确答案:ABCD

第2题:

收单机构在发现()风险事件时,应向中国银联报送。

  • A、伪造银联卡的犯罪活动
  • B、商户欺诈或商户协同欺诈
  • C、商户利用银联卡洗钱的活动
  • D、受理银联卡的机具被非法改装

正确答案:A,B,C,D

第3题:

指银行卡风险事件主要包括()。

A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失

B、银行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露

C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为

D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件


正确答案:ABCD

第4题:

以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。

  • A、空白银行卡丢失
  • B、银行卡磁道信息和交易数据泄露
  • C、受理银行卡机具被非法改装
  • D、商户欺诈或商户协同欺诈

正确答案:A,B,C

第5题:

下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是()

  • A、制卡信息泄露
  • B、空白成品卡丢失10-50张
  • C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上
  • D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
  • E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

正确答案:A,C,D

第6题:

银行卡风险事件一类事件指()。

A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露

B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件

D、在社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件


正确答案:ABCD

第7题:

受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的()事件

  • A、一类
  • B、二类
  • C、三类
  • D、四类

正确答案:B

第8题:

银行卡风险事件三类事件指()。

A、空白成品卡丢失10张以下

B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下

D、在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件


正确答案:ABCD

第9题:

以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围()

  • A、准贷记卡空白卡片丢失
  • B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易
  • C、受理准贷记卡的机具被非法改装
  • D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易

正确答案:A,B,C,D

第10题:

银行卡突发事件应急预案中成品卡丢失或被窃不包括()。

  • A、库存丰收卡成品卡丢失或被窃
  • B、丰收卡成品卡在运输过程丢失
  • C、客户使用过程中丢失或被窃
  • D、丰收卡成品卡在运输过程被窃

正确答案:C

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