被投诉机构拒不提供相关材料或提供虚假材料的,人民银行分支机构无权

题目

被投诉机构拒不提供相关材料或提供虚假材料的,人民银行分支机构无权进入被投诉机构进行调查。

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第1题:

()不属于虚假、恶意投诉的情形。

  • A、捏造事实
  • B、提供虚假材料
  • C、证据来源合法性存在疑问,但投诉人能证明其取得方式合法的
  • D、以非法手段取得证明材料

正确答案:C

第2题:

投诉人投诉时,不需要提供有效线索和相关证明材料。


正确答案:错误

第3题:

人民银行分支机构应当在做出投诉处理决定之日起()内,将《征信投诉受理单》及相关材料副本转送被投诉机构。被投诉机构应当在收到《征信投诉受理单》之日起()内就投诉事项的实际情况和发生原因向人民银行分支机构做出书面说明,并提供相关证明材料。人民银行分支机构认为被投诉机构提交的相关材料不能充分证明投诉事项是否存在以及理由、原因不清的,可以要求被投诉机构在( )内补充材料。

A.5日;5日;3日

B.5日;10日;3日

C.10日;10日;5日

D.10日;5日;5日


正确答案:B

第4题:

支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。


正确答案:正确

第5题:

被投诉机构应当在收到人民银行转办的《征信投诉受理单》之日起()内就投诉事项的实际情况和发生原因向人民银行分支机构做出书面说明,并提供相关证明材料。

  • A、10日
  • B、10个工作日
  • C、20日
  • D、20个工作日

正确答案:A

第6题:

《征信机构管理办法》中规定,企业征信机构任命董事、监事、高级管理人员未及时备案或者变更备案,以及在备案材料中提供虚假材料的,由人民银行分支机构责令整改并予以警告;情节严重的,处1万元以下罚款。


正确答案:错误

第7题:

征信投诉办理规程》中规定人民银行分支机构应当在做出投诉受理决定之日起3日内,将《征信投诉受理单》及相关材料副本转送被投诉机构。


正确答案:错误

第8题:

人民银行分支机构收到被投诉机构提交的相关材料不能充分证明投诉事项是否存在以及理由、原因不清楚的,可继续要求被投诉机构在( )日内补充材料。

A.7日

B.10日

C.3日

D.5日


参考答案:C

第9题:

《征信投诉办理规程》中规定:被投诉机构应当在收到《征信投诉受理单》之日起()日内就投诉事项的实际情况和发生原因向人民银行分支机构做出书面说明,并提供相关证明材料。

  • A、3
  • B、5
  • C、10
  • D、15

正确答案:C

第10题:

金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任?


正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

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