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如何防范网上资金诈骗和电信诈骗：（）

题目

如何防范网上资金诈骗和电信诈骗：（）

  • A、网上购物时，避免使用卖家发送的支付链接
  • B、预留个性化的网银登录预留信息，并在支付时进行核实是否正确
  • C、开通微信支付、支付宝支付等快捷支付功能时，使用自己的手机号码进行开通
  • D、银行预留手机号码时，预留自己的手机号码
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相似问题和答案

第1题：

实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：

A、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的

B、诈骗他人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的

C、诈骗民政物资的

D、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的


参考答案：D

第2题：

近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



面对当前该类案件的高发态势，A市公安机关拟进一步加强电信网络诈骗的预防工作力度。结合以上四个图表的数据分析，以下措施针对性最强的是：

A.到小区内给老年人发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单
B.在大中专院校开展反电信网络诈骗犯罪知识讲座
C.组织务工人员学习反电信网络诈骗犯罪知识
D.组织财务人员学习反电信网络诈骗犯罪知识

答案：A
解析：
从图表4可以看出，老年人属于最大的受害人群体，故给老年发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单是针对性最强的。因此选择A选项。

第3题：

以下哪项不属于常见电信诈骗手法及防范方法

A短信诈骗

B街头行骗

C网络诈骗


参考答案：B

第4题：

常见的网络诈骗类型有（）

  • A、利用盗号、网络游戏交易和交友进行诈骗
  • B、网上中奖诈骗
  • C、网络钓鱼”诈骗
  • D、针对大学生网上投简历的诈骗

正确答案:A,B,C,D

第5题：

如何加强票据诈骗的防范？


正确答案: 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的几种情形和具体行骗方法。要及时解剖经典案例和发生在本行业、本系统、本单位的典型案件，弘扬正面经验，汲取反面教训。
2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。在加强政治理论学习的同时，要认真学习和领会我国《票据法》等有关法律法规的规定，自觉依法运营，尽职尽责地对每张汇票、本票、支票的合法性、真实性进行认真审核把关。只要各银行和其他金融机构都能持之以恒的把好这一关口，票据诈骗方面的案件必然会大幅度下降。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。加强培训，对于严格审核把关更具有实际意义。比如，如何区别伪造和变造票据、怎样识别票据印刷材料的真伪、怎样识别票据上使用的是正式油墨还是水溶性颜料、怎样从纸张的质地、色泽、厚度、水纹、裁切等方面识别真伪票据的异同，都是专业培训的重点。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。我们要在防范票据诈骗方面做到“魔高一尺、道高一丈”，就必须坚持“两手抓、两手都要硬”，一手抓人的自身素质和能力的提高，一手抓高科技设备的开发研制，舍得人员和资金的投入，用高科技成果占领防范票据诈骗的制高点。
5、严格印章管理。要严格对单位公章、财务专用章、法人代表印章及会计印章的管理，对于已宣布关闭、停用、破产、倒闭、撤销单位的印章，务必要及时如数追缴并集中销毁，以防滋生祸端。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。要彻底根除某些单位至今还存在的将空白支票和单位印章由业务人员随身携带等违规操作的问题。

第6题：

社区民警小马针对近期有群众受到电信诈骗侵害的情况，积极开展社区群众防范电信诈骗宣传。下面正确的做法有（ ）。

A.上门宣传防电信诈骗知识，重点提醒老人防骗
B.以居民楼为单位，建立多个公众微信群
C.组织热心的居民组成义务巡逻队，开展社区巡防
D.做专题讲座，讲解预防电信诈骗技巧

答案：A,B,D
解析：
为有效提高居民防电信诈骗的意识，社区民警可采用多种宣传手段，针对重点人群，重点宣传，也可以利用新兴网络媒体进行宣传，故ABD项均可用于宣传，C选项社区巡防主要针对社区治安秩序案件，可预防盗窃、抢夺、抢劫等案件发生，但与电信诈骗防范无关联。
因此选择ABD选项。

第7题：

根据最近本地发生的电信诈骗案件规律，甲市公安局在有条件的派出所，以5-10人的规模招募志愿者，组建反诈骗专业队，配合辖区派出所进行反诈骗防范工作。下列任务不适合由反诈骗专业队承担的是：

A.在金融网点周围进行巡防
B.建立电信诈骗被害人信息库
C.开设警民联合反诈骗微信群
D.进社区为居民讲解反诈骗知识

答案：A
解析：
题目中反诈骗专业队是招募的普通志愿者，负责的是专业的反诈骗工作，B项建立电信诈骗被害人信息库，可以观察寻找被害人规律；C项开设警民联合反诈骗微信群，有利于警民信息传递；D项进社区为居民讲解反诈骗知识，有利于提高居民防范意识。BCD项都是有助于反诈骗的技术性专业工作，且不违反规定，适合反诈骗专业队承担这些工作。但A项在巡逻应该有专业的巡逻人员承担此项工作，不适合反诈骗专业队承担。故本题答案为A。

第8题：

下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是( )。

A.同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚

B.2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团

C.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚

D.多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任


参考答案：C

第9题：

试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。


正确答案: 1、构建从严治行机制。切实加强员工队伍的职业责任、职业道德和职业纪律建设，严格教育，严格管理，严格纪律，严把进人关，下大力量研究解决有些单位存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯的问题。对于那些与社会上不法分子合伙作案的，一律清出金融系统。对于那些有令不行、有禁不止、大错不犯、小错不断，随时有可能出现问题的不放心人员，应当实行离岗培训，经教育不改的也应调离金融系统，以确保员工队伍的纯洁性和可靠性。
2、构建监督制约机制。金融业务运作的各个环节，特别是审批事项等关键环节，不仅要有切实可行的规范化管理制度，而且还必须从最容易发生诈骗问题的部位入手，建立起切实管用的内外部监督制约机制，从根本上提高员工的自律、自控能力，确保金融业务干净、高效运行。
3、构建风险预警机制。主要是完善监测金融风险的信息系统，定期排查影响金融稳定的矛盾纠纷，积极配合地方政府化解各类金融风险，坚持抓早、抓小、抓倾向、抓苗头，工作前置，防患未然，尽一切努力把金融风险化解在萌芽状态，不使其形成气候。
4、构建责任倒查机制。有些案件和问题之所以屡屡发生，很大程度上是对违规操作并造成损失的人员的处理上失之于宽。鉴于此，应尽快建立起具体可行的责任倒查机制，不仅对于违规操作的直接责任人员要给予纪律或法律处分而且对确有责任的主要领导也要视情追究责任，直至依法惩处。

第10题：

由外部人员实施的，已由公安、司法机关立案，应纳入第三类案件进行统计范围的，包括（）

  • A、网上银行诈骗
  • B、电话银行诈骗
  • C、电信诈骗
  • D、盗刷银行卡
  • E、POS机套现

正确答案:A,B,C,D,E

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