涉案账户资金网络查控工作以()专线模式为主要渠道。A、总对总B、总对点C、点对总D、点对点

题目

涉案账户资金网络查控工作以()专线模式为主要渠道。

  • A、总对总
  • B、总对点
  • C、点对总
  • D、点对点
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第1题:

总行作为CIPS(人民币跨境支付系统)的直接参与者,以总对总“一点接入”方式加入CIPS;分行作为CIPS的间接参与者,所有跨境支付结算业务资金通过总行清算。


正确答案:错误

第2题:

需要经营单位上报,公司审批的协议有()。

  • A、新合作银行对公司编制的中储版本协议签订补充协议、补充条款或进行修改的
  • B、由经营单位或事业部进行前期洽谈的总对总协议或非总对总协议
  • C、公司已批复下发的非总对总协议超出批复使用范围,或签订补充协议、补充条款或进行修改
  • D、对公司签订的总对总协议签订补充协议、补充条款或进行修改的

正确答案:A,B,C,D

第3题:

总对总扣划网络失败款项退回后进入被扣划账户。


正确答案:错误

第4题:

目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

  • A、最高人民法院“总对总”系统
  • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
  • C、银监会涉案账户管理平台

正确答案:A,B,C

第5题:

公司为国内外保险同业提供调查协作的前提是签订()协议。

  • A、“总对总”的调查管理
  • B、“分对分”的调查代理
  • C、“总对分”的调查协作
  • D、“总对总”的调查代理

正确答案:D

第6题:

总对总协议文本应通过()系统进行申报。


正确答案:OA办公

第7题:

金融物流业务协议文本按制订主体,可分为总对总协议、中储版本协议和非总对总协议。


正确答案:正确

第8题:

采用“总对总”联网和“点对点”以外模式建设的,应当报()同意后,方可执行。

  • A、最高人民法院
  • B、公安部
  • C、中国银行监督管理委员会
  • D、人民银行

正确答案:A,B,C

第9题:

大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。

  • A、总对总
  • B、总对一
  • C、一对总
  • D、一对一

正确答案:A

第10题:

“总对总”网络司法扣划包含扣划本金和利息。


正确答案:错误

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