中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。
第1题:
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。
第2题:
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,应包括()等要素。
第5题:
关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后,以下说法正确的是()。
第6题:
兴业银行电话银行的服务对象包括()
第7题:
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
第8题:
部分银行以大宗商品交易市场、专业化电子商务平台及电子商务交易市场推出了自己的品牌,如工行和招商银行为“银商转账”,中信为“B2B电子商务平台”建设银行推出了()。
第9题:
电话银行银警协作平台上线后,如分行所在省公安厅等有7*24小时电话查询交结需要的,()应以联系单的形式将办案警员信息向总行申请报备。
第10题:
通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。