银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,

题目

银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,应包括()等要素。

  • A、查询反馈的主体数量
  • B、账户数量
  • C、交易明细数量
  • D、法律文书号或公函号
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户,我.行将()。

  • A、进行止付
  • B、进行销户
  • C、中止该账户的所有业务
  • D、暂停非柜面业务

正确答案:C

第2题:

目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

  • A、最高人民法院“总对总”系统
  • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
  • C、银监会涉案账户管理平台

正确答案:A,B,C

第3题:

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )


参考答案:正确

第4题:

中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。


正确答案:正确

第5题:

自2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。

  • A、紧急止付
  • B、快速冻结
  • C、信息共享
  • D、快速查询

正确答案:A,B,C,D

第6题:

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。

  • A、中止该账户所有业务
  • B、暂停该账户非柜面业务
  • C、暂停该账户柜面业务

正确答案:A

第7题:

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。


正确答案:正确

第8题:

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第9题:

关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后,以下说法正确的是()。

  • A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队
  • B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求
  • C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99
  • D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

正确答案:A,B,C,D

第10题:

涉案账户资金网络查控工作以()专线模式为主要渠道。

  • A、总对总
  • B、总对点
  • C、点对总
  • D、点对点

正确答案:A

更多相关问题