涉案账户资金网络查控平台以下()功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。A、获取公安机关指令内容B、反馈涉案账户基本信息和交易明细C、账户冻结、续冻、解冻D、账户扣划

题目

涉案账户资金网络查控平台以下()功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

  • A、获取公安机关指令内容
  • B、反馈涉案账户基本信息和交易明细
  • C、账户冻结、续冻、解冻
  • D、账户扣划
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第1题:

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,中信银行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。


正确答案:错误

第2题:

在操作下列哪项业务前,柜员需调用[230316-单位账户特殊业务登记簿查询]交易,选择“3-冻结/止付/质押登记簿查询”,查询账户的相关冻结信息()

  • A、冻结
  • B、解冻结
  • C、续冻
  • D、续冻查询

正确答案:B,C

第3题:

久悬不动户另表处理账户不能操作以下哪项业务()

A、冻结

B、解冻

C、扣划

D、激活


参考答案:D

第4题:

通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。

  • A、总行网络查控系统
  • B、总行防电信诈骗管理平台
  • C、涉案账户资金网络查控平台
  • D、电话银行银警协作平台

正确答案:A,B,C

第5题:

中信银行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。


正确答案:正确

第6题:

目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。

  • A、最高人民法院“总对总”系统
  • B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台
  • C、银监会涉案账户管理平台

正确答案:A,B,C

第7题:

银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,应包括()等要素。

  • A、查询反馈的主体数量
  • B、账户数量
  • C、交易明细数量
  • D、法律文书号或公函号

正确答案:A,B,C,D

第8题:

单位“中止账户所有业务”是指涉案账户不收不付,并支持司法部门的()。

A、查询

B、冻结

C、扣划


参考答案:ABC

第9题:

已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客服专线,经客服中心核实身份信息无误后可查询涉案账户的基本信息和交易明细信息,对需要冻结的涉案账户由()进行紧急冻结。

  • A、网点柜员
  • B、一级分行账务中心
  • C、二级分行账务中心
  • D、客服中心

正确答案:D

第10题:

中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。


正确答案:正确

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