中止涉案账户业务,具体包括中止以下业务类型()。

题目
多选题
中止涉案账户业务,具体包括中止以下业务类型()。
A

账户资金交易(即不收不付)

B

账户变更

C

预留印鉴变更与挂失

D

销户

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第1题:

单位“中止账户所有业务”是指涉案账户(),并支持司法部门的查询、冻结、扣划。

A、不收不付

B、只收不付


参考答案:A

第2题:

对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户,我.行将()。

  • A、进行止付
  • B、进行销户
  • C、中止该账户的所有业务
  • D、暂停非柜面业务

正确答案:C

第3题:

根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。

  • A、一
  • B、三
  • C、五
  • D、十

正确答案:B

第5题:

账户被中止非柜面业务后,将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。


正确答案:正确

第6题:

单位账户集中审批业务可以启用一下哪项异常处理功能:()。

  • A、业务中止
  • B、业务修改
  • C、重新触发
  • D、替换补扫

正确答案:D

第7题:

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。

  • A、中止该账户所有业务
  • B、暂停该账户非柜面业务
  • C、暂停该账户柜面业务

正确答案:A

第8题:

单位“中止账户所有业务”是指涉案账户不收不付,并支持司法部门的()。

A、查询

B、冻结

C、扣划


参考答案:ABC

第9题:

531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制()

  • A、转账交易中,合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
  • B、转账交易中,合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
  • C、转账交易中,交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
  • D、转账交易中,交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

银行停止账户的资金支付功能,对账户采取只收不付控制,签约缴纳税款,指的是《企业银行结算账户管理办法》中哪种账户标志?()

  • A、停止支付
  • B、停止账户业务
  • C、中止支付
  • D、中止账户业务

正确答案:A

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