要害部门
重点业务
重要人员
重要岗位
第1题:
中小金融机构案件防控治理长效机制,要全面建立起“()”相结合的案件防控工作机制。
第2题:
中小金融机构应明确防控重点,建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()
第5题:
金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。()
第6题:
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
第7题:
农村合作金融机构应完善资金业务风险管控,做到:()
第8题:
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查。
第9题:
现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些()
第10题:
中小金融机构应明确防控重点,建立对()的风险排查制度,加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控,建立案件定期排查制度,及时堵塞漏洞,严防操作风险。