1997年新颁布的《中国银行法》
2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》
2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》
2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
第1题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第2题:
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第3题:
第4题:
对本公司人员的反洗钱培训应当包括
A.反洗钱法律法规和监管规定
B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求
C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
第5题:
第6题:
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第7题:
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
第8题:
开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。
第9题:
A.保险公司检查
B.综合检查
C.银行检查
D.证券机构检查
第10题:
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任