对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折
对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账
对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
第1题：
A银保监办发〔2018〕17号
B银保监办发〔2018〕57号
C银保监办发〔2019〕17号
D银保监办发〔2019〕57号
第2题：
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
A、每案必须专人负责
B、每案必须分析成册
C、每案必须实施问责
D、每案必须总结心得
第3题：
A.4
B.3
C.2
D.1
第4题：
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
第5题：
A、公安机关
B、司法机关
C、银保监机构
D、工商机关
第6题：
A银保监办发〔2016〕7号
B银保监办发〔2017〕7号
C银保监办发〔2018〕7号
D银保监办发〔2019〕7号
第7题：
A、检查
B、评估
C、考核
D、问责
第8题：
A.轮岗期限原则上以年度为限
B.轮岗率要求100%
C.可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗
D.严禁以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度
第9题：
第10题：
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）