支行运营部经理
运营部总经理
支行行长
宁波地区管理部高级经理
第1题：
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第2题：
单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
第3题：
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第4题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
第5题：
下列符合大额现金收付标准的有（）
第6题：
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
第7题：
宁波地区支行运营部向人民银行或同业办理单笔或单日累计现金支取金额在等值300万元（含）元以下的，由（）负责审批。
第8题：
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第9题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第10题：
下列属于大额支付交易的是（）。