合规部门、全部业务流程
业务部门、重点业务流程
合规部门、重点业务流程
业务部门、全部业务流程
第1题：
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
第2题：
银行业金融机构应制定并落实系统运行管理规程、制度，制定、完善相关业务管理办法、操作规程，（），组织必要的培训，确保投产及变更实施后业务顺利开展。
第3题：
目前,电子银行业务制度形成了以《中国工商银行电子银行业务管理办法》、《中国工商银行电子银行业务操作规程》、《中国工商银行业务操作指南》(电子银行部分)以及部分单行制度所组成的多角度、多层次制度体系,涵盖了电子银行业务开办和业务管理所需的各项制度规范。()
第4题：
《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当制定下列哪些制度并向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报送（）
第5题：
《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。
第6题：
第7题：
以下哪几部关于电子银行业务法律和规章制度不是建行颁布的：（）
第8题：
第9题：
办网上银行业务的法人机构应具备的条件有（）。
第10题：
依据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，设立村镇银行应符合以下条件（）。