对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行

题目
判断题
对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。
A

B

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第1题:

铁路单位须按土地利用规划和批准的用途合理使用铁路土地,任何单位和个人不得非法占用或擅自改作他用。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第2题:

()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。

  • A、山东证监局
  • B、山东银监局
  • C、人民银行济南分行
  • D、国务院
  • E、山东保监局

正确答案:A,B,C,E

第3题:

所谓非法集资,是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第4题:

非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。


正确答案:错误

第5题:

非法集资案件的调查内容有哪些?()

  • A、涉嫌单位或个人的基本情况
  • B、集资方式、数额、范围和人数
  • C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
  • D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
  • E、涉嫌单位或个人的资金运作情况
  • F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

正确答案:A,B,C,D,E,F

第6题:

非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。( )

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第7题:

非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民政府
  • D、银监部门

正确答案:C

第8题:

员工不得个人经商或参与客户之间进行的资金借贷、融资担保、集资经商。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

  • A、地方人民政府
  • B、公安机关
  • C、信访部门
  • D、工商部门

正确答案:A

第10题:

对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。


正确答案:正确

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