将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围,具体包括的情形有()

题目
多选题
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围,具体包括的情形有()
A

他人明知是上述资金及财物而收取的

B

他人无偿取得上述资金及财物的

C

他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的

D

他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

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第1题:

犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后,不予追缴的是( )。

A.对方明知是诈骗财物而收取的

B.对方无偿取得诈骗财物的

C.对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的

D.他人善意取得诈骗财物的


参考答案:D

第2题:

党和国家工作人员或者其他从事公务的人员,利用职务,为他人谋利益的,其父母、配偶子女以及其他家庭成员非法收受他人财物的()。

A、应当追究该人员的责任 B、应当追究家属的责任

C、具体情况具体对待 D、看收受财物的多少来决定


参考答案A

第3题:

企业(公司)或者其他单位中的非国家工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受、变相非法收受他人财物为他人谋取利益,情节较轻的,给予何种党纪处分?


答:警告或者严重警告。

第4题:

(2017年)下列构成非法吸收公众存款罪的是( )。
Ⅰ 不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售方式非法吸收资金的
Ⅱ 以转让股权并代为管护等方式非法吸收资金的
Ⅲ 不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的
Ⅳ 以委托理财的方式非法吸收资金的

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:D
解析:
以上内容均可构成非法吸收公众存款罪。

第5题:

被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

A、对方明知是诈骗财物而收取的

B、对方无偿取得诈骗财物的

C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的

D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的


参考答案:ABCD

第6题:

电信网络诈骗案件中,诈骗财物已经转让给他人,如接收方明知是诈骗财物而收取的,应当依法予以追缴。( )


参考答案:正确

第7题:

行政机关公务员违法违纪取得的财物和用于违法违纪的财物,除依法应当由其他机关没收、追缴或者责令退赔的,由()没收、追缴或者责令退赔。


参考答案:处分决定机关

第8题:

党和国家工作人员或者其他从事公务的人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益的,其父母、配偶子女以及其他家庭成员非法收受他人财物的______。

A.应当追究该人员的责任

B.应当追究家属的责任

C.具体情况具体对待

D.看收受财物的多少来决定


正确答案:A

第9题:

被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,以下哪种情况人民法院不予追缴:( )

A.第三人明知是涉案财物而接受的
B.第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的
C.第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的
D.第三人善意取得涉案财物的

答案:D
解析:
本题考查涉案财产的执行。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条第1款规定:被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,人民法院应予追缴:(1)第三人明知是涉案财物而接受的;(2)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;(3)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;(4)第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。所以A、B、C项说法正确。根据第11条第2款的规定:第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。即人民法院并不对第三人善意取得的财物进行追缴,而是通过其他诉讼解决,故D项不予追缴。

第10题:

国家行政机关及其工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节较重的给予()处分。

  • A、警告、记过
  • B、记大过
  • C、降级或撤职
  • D、开除

正确答案:C

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